Frode: arrestato il gestore di alcune cooperative con sede in Brianza

La Guardia di Finanza di Varese, unitamente alla Squadra Mobile di Milano, ha arrestato il tramite di alcune cooperative con sede tra le province di Milano, Monza, Bergamo, Lecco e Napoli, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano Giulio Fontanesi, su richiesta dei pm Ilda Boccasini e Paolo Storari della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, per emissione di false fatturazioni e concorso in bancarotta fraudolenta.

Sequestrate anche dieci società e 153 mila euro. Stando alle indagini, scaturite dall’operazione “Security” del maggio scorso, A.P., originario del napoletano residente a Lecco, tramite alcune cooperative intestate a prestanome con sede in varie province lombarde, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per 2,5 milioni di euro a favore del gruppo criminale di origine pugliese (oggetto della prima tranche di inchiesta sfociata in 22 arresti la scorsa estate), tra il 2015 e il 2017, trattenendo per se il 6%.

In seguito del fallimento di una delle cooperative che avrebbe ricevuto alcune fatture per operazioni inesistenti, a P. è stata contestata anche l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. Indagata anche una commercialista bergamasca, accusata di aver gestito due cooperative riconducibili a P., alle quali sarebbero arrivate fatture per operazioni inesistenti per 2,7 milioni di euro tra il 2015 e il 2017.