Monza, 248 anni di storia: le celebrazioni della Guardia di Finanza

Bilancio e celebrazioni anche a Monza per il 248° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Una cerimonia sentita quella tenutasi il 27 giugno, nel piazzale antistante la caserma di piazza Gen. A Diaz, sede del locale Comando Provinciale. A fare gli onori di casa il Colonnello Maurizio Querqui che ha presentato alle autorità civili e militari presenti una carrellata delle principali attività svolte dalle Fiamme Gialle monzesi. L’evento costituisce, da sempre, anche l’occasione per effettuare un bilancio sulle attività svolte nel decorso 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, nei vari settori strategici affidati al Corpo dall’Autorità di Governo, finalizzate ad assicurare massima efficacia nel contrasto di tutte le forme di illegalità economica e finanziaria, per la tutela dell’economia legale, a favore delle imprese rispettose delle regole e dei cittadini onesti.

Tra le operazioni più importanti quella relativa alla scoperta di una maxi frode fiscale e riciclaggio transnazionale che ha coinvolto un’associazione criminale con sede operativa proprio in Brianza. Oltre 172 milioni di fatture false emesse ed usate da 71 aziende.12 custodie cautelari i carcere, sequestri di beni e disponibilità finanziarie per 75 milioni di euro.
Le indagini, sviluppate dai Finanzieri della Compagnia di Seregno anche attraverso Ordini Investigativi Europei indirizzati alle AA.GG. di vari Paesi comunitari, hanno tratto origine dall’esecuzione di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di Desio operante nel settore del recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, nell’ambito della quale erano emerse, da subito, anomalie contabili e finanziarie, avvalorate da una serie di segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema finanziario antiriciclaggio, a carico del titolare dell’impresa con la complicità di alcuni componenti del nucleo familiare, anche mediante il ricorso ad operazioni di addebito verso l’estero a favore di soggetti di diritto cinese. Le successive investigazioni delegate dalla Procura della Repubblica di Monza – durate oltre 2 anni e sviluppatesi anche attraverso l’esecuzione di perquisizioni nei confronti di 123 obiettivi fra persone fisiche e giuridiche, di cui 107 in Italia e 16 all’estero (Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Spagna e Ungheria) a mezzo di un apposito “centro di coordinamento” dell’operazione tra le AA.GG. italiana ed estere in ambito Eurojust all’Aia – hanno consentito di ricostruire, sulla base degli elementi raccolti, un sofisticato sistema di frode fiscale che sarebbe stato perpetrato ininterrottamente tra il 2013 e il 2019 – nel settore del commercio dei metalli ferrosi – da un sodalizio criminale con centro direzionale in Brianza, mediante il ricorso a false fatturazioni emesse ed utilizzate secondo uno schema collaudato che, al fine di eludere il concomitante evolversi della normativa antiriciclaggio, si è evoluto nel corso degli anni per consentire ad una serie di imprese prevalentemente del Nord Italia di creare costi fittizi, ottenere un illecito risparmio d’imposta e creare fondi “in nero” extra bilancio. Complessivamente, secondo le risultanze delle indagini delle Fiamme Gialle di Seregno ammonterebbe a 172 milioni di euro il valore delle false fatture messe in circolazione nel sistema economico, con il coinvolgimento di 71 aziende, di cui 58 imprese italiane (39 con sede in varie province lombarde), 10 società comunitarie (Repubblica Ceca e Ungheria) e 3 soggetti giuridici ubicati fuori dal territorio dell’Unione Europea.

Risale poi al gennaio 2022 l’operazione in cui i Militari del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta di denaro e altre disponibilità finanziarie per circa un milione di euro nei confronti di tre indagati, quale profitto illecito del reato di truffa aggravata. L’indagine scaturiva da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Monza da un istituto di credito a seguito della rilevazione sospetta di numerose disposizioni di bonifico, per svariate centinaia di migliaia di euro, trasferite in soli due mesi dal conto corrente di un avvocato milanese ultrasettantenne, in pensione dal 2016, verso i rapporti bancari di un ex cliente, della moglie e del figlio, residenti in provincia di Milano. Le successive investigazioni, anche di natura patrimoniale, effettuate dalle Fiamme Gialle su richiesta dell’A.G. avevano consentito di ricostruire un’ipotesi di truffa che sarebbe stata commessa dall’ex cliente dell’avvocato, da questi conosciuto per rapporti professionali risalenti fin dagli anni novanta, al quale l’indagato, si era rivolto a partire dal 2017, dopo un periodo di detenzione in carcere per estorsione, chiedendo ed ottenendo piccoli aiuti economici in denaro contante per il sostentamento della propria famiglia e il pagamento di spese sanitarie. Le richieste economiche sarebbero diventate, nel tempo, sempre più pressanti e per importi molto elevati, quando gli indagati iniziavano, con artifici e raggiri, a prospettare all’avvocato una grave patologia (di fatto inesistente) di cui sarebbe stato affetto il capofamiglia, con richiesta di aiuti economici per far fronte a costose cure farmacologiche sperimentali, e per le quali il nucleo familiare aveva contratto un ingente debito con una farmacia di Milano. Il professionista in pensione, in buona fede, dando credito alla mise en scene architettata, iniziava a trasferire denaro con bonifici (anche per singoli importi superiori a 100.000 euro) o assegni (di cui, uno emesso per un importo di oltre 300.000 euro), principalmente verso i conti correnti della moglie e del figlio dell’ex cliente. Tali trasferimenti di denaro diventano sistematici e insostenibili, raggiungendo tra gennaio e giugno del 2021 quasi 1 milione di euro, a cui l’avvocato, anche a causa dell’età e delle condizioni di solitudine che lo rendevano privo di meccanismi di autodifesa, continuava a sottostare, avendo gli indagati iniziato a paventare altresì minacce e intimidazioni (alimentate con numerose telefonate anonime) di soggetti vicini ad ambienti della criminalità organizzata per asseriti ingenti debiti dai medesimi assunti e tali da tenere sotto costante – ma solo fittizio – ricatto sia gli indagati sia l’ignaro pensionato. Al termine delle indagini, i Finanzieri hanno così deferito i tre soggetti per truffa alla Procura della Repubblica di Monza, che ha proposto il sequestro preventivo del profitto del reato, aggravato per aver ingenerato nella persona offesa il pericolo immaginario di essere vittima di ambienti criminali e per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.